Pozitifbank ve Flash TV’ye yasadışı bahis operasyonu: Flash TV’ye el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenirken, toplam 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el kondu.

Yasadışı Bahis Ağı Nasıl İşledi?

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Erkan K.’nın 2014 yılında “Troyin Bilişim” adlı şirket üzerinden finansal sisteme giriş yaparak yasadışı bahis faaliyetlerine başladığı belirlendi. Elde edilen yasa dışı gelirlerle “Payfix” adlı bir ödeme kuruluşu kurduğu ve bu kuruluşun yasadışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yönetmek için kullanıldığı tespit edildi.

Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar, bahis baronlarının “panel” olarak adlandırdığı sistemlere entegre edilerek, yurtdışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine olanak sağlandı. Ayrıca, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açılarak, yasadışı bahis gelirlerinin bu hesaplar üzerinden aklandığı belirlendi.

MASAK ve Merkez Bankası Raporlarında Şok Detaylar

MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarında, Payfix’in veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesaba ait olduğu, 855 hesabın ise doğrudan yasadışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Raporda, yasadışı bahis şebekesiyle bağlantılı hesaplardan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş aktarıldığı ifade edildi.

Ayrıca, 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının 49 milyon 671 bin 178 para transferi işlemi gerçekleştirdiği ve bunların büyük çoğunluğunun bahisle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Pozitifbank Suç Gelirleriyle Satın Alındı

Soruşturma kapsamında, yasadışı bahis gelirleriyle Pozitifbank’ın satın alındığı ve ardından Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme Hizmetleri A.Ş. gibi şirketlerin kurularak kara para aklama faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlendi. Şüphelilerin birçok şirketi devralarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

6 Milyar 900 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Kondu

Operasyon kapsamında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K. ve diğer şüphelilere ait toplam 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait 114 araç, ortaklık payları ve şirket kripto cüzdanlarıyla birlikte toplam 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemler ise devam ediyor.